داهمت الشرطة في ألمانيا وكوسوفو وبلغاريا في آذار/ مارس،
مراكز اتصال واعتقلت مشتبهين بهم، بقضايا تتعلّق بعمليات احتيال في قطاع الاستثمار
مرتبطة بـ "إسرائيل".
فقد أفادت صحيفة "تايمزأوف إسرائيل"، بأنّ قوات الشرطة الألمانيّة
داهمت في 31 آذار/ مارس،
مراكز اتصال واعتقلت 18 شخصًا بتهمة إدارة مواقع تداول عبر الإنترنت، يُشتبه أنها
تحايلت على آلاف الألمان وغيرهم من المواطنين. الموقوفون هم من كوسوفو وألبانيا
وألمانيا، وفقًا لبيان الشرطة.
كما يشتبه أنّ المعتقلين أدراوا مواقع FXCMarkets، وFXOptexGroup، وSwissinv24، وCFXPoint، وIForex24، وCodexFX، وHBCMarket، وCapitalGFX، وInvestment Department، وTradingmarkets24 وBrokermasters، وتقول السلطات إنّ المواقع
باعت للمستثمرين أدوات مالية وهميّة لنهب ملايين اليوروهات منهم.
هذا وعملت 4 على الأقل من هذه المواقع باستخدام منصة Sirix Webtrader التي
صممتها شركة Leverate الإسرائيليّة،
فيما قالت شركة Leverate لتايمز
أوف إسرائيل إنّ أيًا من العلامات التجارية التي تمت مداهمة مكاتبها في كوسوفو
"لا تتلقى حاليًا خدمات منا".
في وقت سابق من شهر آذار/ مارس، داهمت الشرطة مجموعة
منفصلة من مراكز الاتصال في بلغاريا حيث ألقت القبض على 5 مشتبه بهم ارتبطوا
بالمواقع الإلكترونية Trade
Capital و Fibonetixو Nobel Tradeو Forbslab و Huludox،
والتي يشتبه أنهم قاموا بتشغيلها من 2018 حتى نيسان/ أبريل 2020، وقد قامت
بالاحتيال على المستثمرين بمبالغ بلغت قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات.
كذلك ذكرت الصحيفة أنّ عددًا من المواقع الإلكترونية
الاحتياليّة المزعومة عملت في بلغاريا باستخدام منصة تداول عبر الإنترنت إسرائيليّة
أيضًا تُعرف باسمAirsoft
Technologies .
هذا وتصف الشرطة شركات الاستثمار عبر الإنترنت مثل
تلك التي داهمتها في كل من بلغاريا وكوسوفو، بأنها كارثة واسعة النطاق تؤثر على
آلاف المستثمرين في ألمانيا، وعدد لا يحصى من المستثمرين الآخرين في جميع أنحاء
أوروبا.
كما قالت سلطات إنفاذ القانون الألمانية في بيان إنّ
"الهيكل الأساسي للجريمة هو نفسه، حيث يقول المحتالون للمستثمرين بأنهم
يتداولون بأداة مالية معينة.. في الماضي، كانت هذه الأداة عبارة عن خيارات ثنائية،
أما حاليًا، هي العقود مقابل الفروقات والعملات الأجنبيّة والعملات المشفرة.. لكن
هذا الاستثمار وهمي"، بحسب الشرطة.
الصحيفة أشارت إلى أنه في ذروة هذا القطاع، وظفت
مئات الشركات آلاف الإسرائيليين وزعم أنها احتالت على ضحايا في جميع أنحاء العالم
بمليارات الدولارات.
تقوم الشركات بالاحتيال على الضحايا من خلال جعلهم
يعتقدون أنهم يستثمرون بنجاح ويكسبون المال، وتشجعهم على إيداع المزيد والمزيد من
الأموال في حساباتهم، إلى أن تتسبب الشركة في خسارتهم للتداولات أو تقوم بقطع
الاتصال بالمستثمر مع كل أو معظم أمواله.
بينما لم تحاكم السلطات الإسرائيليّة تقريبًا أيّ
محتال في قطاع الاستثمار الإلكتروني.